Georganiseerde ondermijnende criminaliteit voor ZM
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel verschillende soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Ondermijning is de wijze waarop georganiseerde misdaad binnendringt en doorwerkt in de reguliere maatschappelijke structuren van onze democratische samenleving, waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de economie en het gezag van de overheid worden aangetast.
Bij rechtszaken over ondermijnende criminaliteit gaat het dus om complexe, georganiseerde misdaad waarbij verschillende misdrijven met elkaar samenhangen. Grootschalige drugsinvoer, hennepteelt, illegaal gokken, productie en opslag van synthetische drugs, illegale stort van drugsafval en chemicaliën in combinatie met ingewikkelde fraude- en witwaszaken zijn voorbeelden van misdrijven. Maar ondermijning gaat ook over illegale prostitutie op vakantieparken, witwasconstructies via banken en notarissen en over het onder druk zetten van gemeentelijke bestuurders waarbij afpersing, bedreiging en omkoping aan de orde kunnen zijn.
Doel
Na afloop van de cursus:
- kun je de relatie tussen ondermijning en georganiseerde criminaliteit uitleggen;
- kun je de problemen benoemen waarmee de ZM te maken krijgt als er sprake is van ondermijning;
- ben je bekend met de juridische knelpunten die in ondermijningszaken aan bod komen;
Doelgroep
Deze leeractiviteit is bedoeld voor ervaren rechters/raadsheren en gerechtsjuristen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met dit complexe onderwerp.
Inhoud
Onderwerpen die tijdens deze leeractiviteit aan bod komen zijn:
- wat is ondermijning (niet) en relevante ondermijningswetgeving
- juridische aspecten en knelpunten bij de behandeling van zaken met betrekking tot georganiseerde ondermijnende criminaliteit
- witwassen in ondermijningszaken
- ontnemingsperikelen, corruptie en straftoemeting
Opzet
De cursus bestaat uit een combinatie van zelfstudie en lesdagen. Ter voorbereiding van de lesdagen bekijk je een aantal webcolleges die dieper ingaan op de criminologische aspecten van ondermijning en een aantal webcolleges van het RIEC/LIEC. In deze cursus wordt de problematiek die voortkomt uit ondermijning benadert uit het oogpunt van de ZM. De cursus bestaat uit drie onderdelen. Een deel zelfstudie in de vorm van een aantal webcolleges, een tweedaagse bijeenkomst waarin o.a. de link tussen het bestuurs- en strafrecht in de ondermijnende criminaliteit aan bod komt evenals de bestuurlijke handhaving. Verder is er aandacht voor de TCI, getuigenbehandeling, ontnemen en witwassen. Het derde deel van de cursus bestaat een professionele ontmoeting waarin de deelnemers in een onderlinge informatieuitwisseling met elkaar spreken over de verschillende rollen van de rechter, de RC, advocaat en het OM en de bijbehorende dynamieken.
De datum van de derde cursusdag – de professionele ontmoeting – volgt zo spoedig mogelijk.