Witwassen verdieping
Hoe breng ik een geavanceerdere witwaszaak tot een goed einde? Alles over witwassen zonder een gronddelict, omslag naar bewijs, redelijk vermoeden, nieuwe betaalmethoden en meer
Wat komt er kijken bij witwassen zonder een gronddelict? Wat heb je nog meer nodig voor de omslag naar bewijs, wat mag je van een verdachte verwachten, wat te doen bij een redelijk vermoeden? Aan de hand van diverse casussen komen o.a. de beginfase, Wwft, underground banking en diverse typologieën aan de orde.
Op deze dag ga je met elkaar in gesprek om de grenzen van enkele lastige onderwerpen te verkennen en uit te diepen.
Doel
Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, is jouw kennis over witwassen zonder aanwijsbaar gronddelict in geavanceerdere zaken verdiept.
Je gaat in gesprek met collega’s (OM/ZM) over een aantal onderwerpen. Daarbij krijg je handreikingen om in de praktijk mee aan de slag te gaan waardoor je geavanceerde witwaszaken degelijk en vakkundig kunt behandelen en beoordelen.
Doelgroep
Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, parketsecretarissen en juridisch medewerkers die zich met ingewikkelde witwaszaken bezig houden.
Deze leeractiviteit is ook geschikt voor stafjuristen, beleidsmedewerkers en rijksrecherche.
Inhoud
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
- relevante wetgeving
- beginfase; verdenking, redelijk vermoeden
- Wwft, compliance en strafbaarstelling ervan naar een verdenking toe (niet melders)
- witwassen zonder aanwijsbaar gronddelict
- casussen met aspecten als fiscaliteit brondelict, underground banking en currency, nieuwe betaalmethoden (bitcoins), off-shore
Voorkennis
Wij bevelen aan eerst de leeractiviteit Witwassen (SRRSWITW) te volgen. Tijdens deze leeractiviteit wordt de basis gelegd waar in deze verdieping op wordt voortgeborduurd.